2019年10月28日 星期一
新疆平安網(wǎng)訊12月10日,吐魯番市托克遜縣公安局刑偵大隊(duì)成功搗毀一處電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢團(tuán)伙窩點(diǎn)。
自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),托克遜縣公安局刑偵大隊(duì)先后派出5組10人前往山東、浙江、福建、湖南、廣東、重慶、江西、江蘇等地開(kāi)展打擊工作。
今年11月,在偵辦的一起電信詐騙案中,受害人資金被層層轉(zhuǎn)移,民警調(diào)取銀行卡流水及開(kāi)戶信息時(shí)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)賬匯款的10人中有5人為湖南省郴州某縣人。于是,民警迅速與湖南警方展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng),成功將5人全部抓獲。
經(jīng)突審,“以劉某為首”的販卡、洗錢團(tuán)伙浮出水面。得知?jiǎng)⒛橙栽趶V東從事犯罪活動(dòng),外出打擊組10人立即前往廣東,歷時(shí)10余天,最終在廣東省韶關(guān)市將犯罪嫌疑人劉某等4人抓捕歸案。現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡60余張、手機(jī)10部、電腦1臺(tái)、POS機(jī)2部、涉案款6萬(wàn)余元。
經(jīng)初步核實(shí),以劉某為首的“洗錢”團(tuán)伙從事洗錢活動(dòng)涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。目前,該案正在進(jìn)一步辦理中。


