2019年10月28日 星期一
1月1日,隨著元旦佳節(jié)一同到來(lái)的,還有一起合同詐騙案20萬(wàn)元資金流被確認(rèn)的好消息。
烏魯木齊市公安局高新區(qū)(新市區(qū))分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)辦案民警李嘉釗已與同事為此案忙活數(shù)月。當(dāng)日,是對(duì)犯罪嫌疑人最后的審訊攻堅(jiān)。
“我確實(shí)收錢(qián)了,但是工程不一定給他做,這是我們提前說(shuō)好的。”面對(duì)資金流水單,犯罪嫌疑人王某狡辯道。
一筆200萬(wàn)元的工程承包合同,這是去年7月報(bào)案人劉某向李嘉釗提供的報(bào)案材料。合同中寫(xiě)明,王某作為某工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,把該工程承包給劉某。按照雙方約定,劉某先行支付了20萬(wàn)元保證金,但應(yīng)在去年7月開(kāi)工的工程卻遲遲沒(méi)有動(dòng)靜。
案件偵辦工作隨之展開(kāi)。資金流向個(gè)人賬戶、無(wú)相關(guān)資質(zhì)證明、相關(guān)工程經(jīng)查證是子虛烏有……種種跡象表明,該工程為王某虛構(gòu),其涉嫌合同詐騙罪。
“這是你們簽訂的合同原件,其中清楚寫(xiě)明了劉某是工程承包商。”李嘉釗出示了準(zhǔn)備好的證據(jù)。
面對(duì)鐵證,王某辯無(wú)可辯,終于坦白交代。

充分固定證據(jù)后一舉攻破是李嘉釗的辦案秘訣。盡管從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作僅3年,但他憑著冷靜和對(duì)數(shù)據(jù)的敏感,多次從錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)中梳理出有效線索,充分調(diào)查取證,3年來(lái)辦理的相關(guān)案件涉案總值達(dá)500萬(wàn)元,在2021年榮立個(gè)人三等功。在同事眼中,李嘉釗挺“神”,辦案有一手。
2個(gè)小時(shí)后,李嘉釗與同事啟動(dòng)另一起案件的審訊工作。
“我的野生雪蓮是自己吃的,不往外賣(mài)。”犯罪嫌疑人李某稱(chēng)。
“有奇效、延年益壽。”這是去年8月,李嘉釗首次接觸非法售賣(mài)野生雪蓮植株的商戶時(shí),聽(tīng)到的“宣傳語(yǔ)”。當(dāng)時(shí),他與同事對(duì)7家涉案商戶暗訪,摸清了犯罪嫌疑人推銷(xiāo)售賣(mài)野生雪蓮的全過(guò)程,并掌握其取貨渠道、存放位置等關(guān)鍵信息,取證充足。
“你看看,視頻里正在推銷(xiāo)野生雪蓮的是不是你?”李嘉釗出示視頻證據(jù)。
“是我。”看到畫(huà)面里的自己,李某低下了頭。
原來(lái),從事干果售賣(mài)的李某聽(tīng)說(shuō)野生雪蓮售價(jià)不菲,便打起“擴(kuò)展業(yè)務(wù)”的主意。被查處后,因害怕承擔(dān)法律責(zé)任,他一直在狡辯。
“被抓獲后百般抵賴(lài),不見(jiàn)證據(jù)不低頭。”李嘉釗說(shuō),這是經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件犯罪嫌疑人的“通病”。

去年1月,在一起職務(wù)侵占案件中,某4S店會(huì)計(jì)徐某私吞90萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。事情敗露后,徐某制作假賬、謊報(bào)款項(xiàng)未入賬,企圖通過(guò)制造客戶和4S店發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的假象蒙混過(guò)關(guān)。經(jīng)過(guò)縝密偵查,李嘉釗發(fā)現(xiàn)徐某的賬戶有多筆大額資金轉(zhuǎn)賬記錄,與其工資收入明顯不符,便以此為突破口,讓其得到了法律的嚴(yán)懲。
私有企業(yè)如何完善出入賬監(jiān)管體系?如何查驗(yàn)工程項(xiàng)目的真實(shí)性?這是李嘉釗目前正在制作的預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳手冊(cè)中的主要內(nèi)容。
“既要能辦案,還要會(huì)普法。新的一年,我們準(zhǔn)備以案釋法,讓公眾了解經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪的危害和防范常識(shí),力爭(zhēng)最大限度降低發(fā)案率。”李嘉釗說(shuō)。
