2019年10月28日 星期一
“我知道他們做的都是違法犯罪的事,我自己也曾是受害者,可想起那些被騙的錢,就不管不顧了。”正在等待法律制裁的葛某,說(shuō)起過(guò)去幾年從“卡農(nóng)”到“卡商”的經(jīng)歷,后悔不已。
為斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的資金流轉(zhuǎn)收取通道,2020年10月10日起,全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。
辦理華某遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙一案時(shí),烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局民警發(fā)現(xiàn)一條重要線索。
2019年12月至2020年1月,華某因網(wǎng)絡(luò)博彩被騙167萬(wàn)余元。2020年1月11日,被騙資金中的5萬(wàn)元流向葛某的銀行卡。
民警順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)在同一時(shí)期遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的9名被害人的部分被騙資金,都流向了葛某的銀行卡。
2020年12月,烏市天山區(qū)公安分局立案?jìng)刹椋鹉潮蛔ズ螅鐚?shí)供述了自己從被害人變犯罪嫌疑人的經(jīng)過(guò)。
早在2015年,葛某就參與了網(wǎng)絡(luò)投資,剛開(kāi)始確實(shí)獲利不少,可沒(méi)過(guò)多久,平臺(tái)出了問(wèn)題,無(wú)法提現(xiàn),她瞬間損失近20萬(wàn)元。
此后,葛某查閱了不少網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案例,猜到自己可能被騙了。
2019年,葛某在微信上看到有人發(fā)小廣告,稱“提供銀行卡,在家就可以賺錢”,葛某和名為“鐘生”的網(wǎng)友聯(lián)系后,對(duì)方明確表示,這些銀行卡用來(lái)做工資表和網(wǎng)絡(luò)賭博。
葛某想賺錢,就按對(duì)方要求,先后去銀行辦理了12套銀行卡(包括實(shí)體卡、賬戶、密碼及U盾),郵寄給“鐘生”。之后,她又從曾某、吳某等人手中收購(gòu)56套銀行卡,郵寄給“鐘生”。
從“卡農(nóng)”到“卡商”,葛某共獲利6.8萬(wàn)元人民幣,其出售的銀行卡,共涉及9起案件。
除此之外,2020年,“鐘生”多次以銀行卡密碼輸錯(cuò)為由,讓葛某去銀行處理相關(guān)銀行卡,葛某照做,并按照指示將指定銀行卡中的錢取出,再存入指定賬戶,從中獲利5萬(wàn)余元。
2022年2月,烏市天山區(qū)公安分局以葛某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,將此案移送至烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院審查起訴。目前,該案正在審查起訴階段。
檢察官提示
隨著“全民反詐”和“斷卡”行動(dòng)的深化,信息網(wǎng)絡(luò)詐騙的生存空間必然被不斷壓縮。
廣大群眾切勿因貪圖眼前小利而對(duì)外出租、出售、出借銀行卡、電話卡、支付賬戶,不要觸碰、挑戰(zhàn)法律的底線,共同守好網(wǎng)信安全防線。
