“我知道他們做的都是違法犯罪的事，我自己也曾是受害者，可想起那些被騙的錢，就不管不顧了。”正在等待法律制裁的葛某，說(shuō)起過(guò)去幾年從“卡農(nóng)”到“卡商”的經(jīng)歷，后悔不已。

為斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的資金流轉(zhuǎn)收取通道，2020年10月10日起，全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。

辦理華某遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙一案時(shí)，烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局民警發(fā)現(xiàn)一條重要線索。

2019年12月至2020年1月，華某因網(wǎng)絡(luò)博彩被騙167萬(wàn)余元。2020年1月11日，被騙資金中的5萬(wàn)元流向葛某的銀行卡。

民警順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)在同一時(shí)期遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的9名被害人的部分被騙資金，都流向了葛某的銀行卡。

2020年12月，烏市天山區(qū)公安分局立案?jìng)刹椋鹉潮蛔ズ螅鐚?shí)供述了自己從被害人變犯罪嫌疑人的經(jīng)過(guò)。

早在2015年，葛某就參與了網(wǎng)絡(luò)投資，剛開(kāi)始確實(shí)獲利不少，可沒(méi)過(guò)多久，平臺(tái)出了問(wèn)題，無(wú)法提現(xiàn)，她瞬間損失近20萬(wàn)元。

此后，葛某查閱了不少網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案例，猜到自己可能被騙了。

2019年，葛某在微信上看到有人發(fā)小廣告，稱“提供銀行卡，在家就可以賺錢”，葛某和名為“鐘生”的網(wǎng)友聯(lián)系后，對(duì)方明確表示，這些銀行卡用來(lái)做工資表和網(wǎng)絡(luò)賭博。

葛某想賺錢，就按對(duì)方要求，先后去銀行辦理了12套銀行卡（包括實(shí)體卡、賬戶、密碼及U盾），郵寄給“鐘生”。之后，她又從曾某、吳某等人手中收購(gòu)56套銀行卡，郵寄給“鐘生”。

從“卡農(nóng)”到“卡商”，葛某共獲利6.8萬(wàn)元人民幣，其出售的銀行卡，共涉及9起案件。

除此之外，2020年，“鐘生”多次以銀行卡密碼輸錯(cuò)為由，讓葛某去銀行處理相關(guān)銀行卡，葛某照做，并按照指示將指定銀行卡中的錢取出，再存入指定賬戶，從中獲利5萬(wàn)余元。

2022年2月，烏市天山區(qū)公安分局以葛某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將此案移送至烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院審查起訴。目前，該案正在審查起訴階段。

檢察官提示

隨著“全民反詐”和“斷卡”行動(dòng)的深化，信息網(wǎng)絡(luò)詐騙的生存空間必然被不斷壓縮。

廣大群眾切勿因貪圖眼前小利而對(duì)外出租、出售、出借銀行卡、電話卡、支付賬戶，不要觸碰、挑戰(zhàn)法律的底線，共同守好網(wǎng)信安全防線。