“幫忙去銀行取個錢,就能賺大錢,
又輕松、又安全、來錢快!”
幫人“取款”有問題嗎?
如果幫的人是電信詐騙分子
問題很嚴(yán)重!
01
想快速“賺錢” ?
他們?yōu)椤膀_子”打工!
44歲的杜某是烏魯木齊人,本來做牛羊活畜批發(fā)生意,最近手頭緊,想找個兼職賺錢。今年5月,他被網(wǎng)上幫人“取款”的廣告所吸引,主動聯(lián)系對方,明知對方是電信詐騙洗錢團(tuán)伙,但受利益誘惑,仍一意孤行。
為了方便“取款”,杜某喊上在酒桌上認(rèn)識的溫泉縣人達(dá)某一起“創(chuàng)業(yè)”,達(dá)某又鼓動表弟李某參與。這對兄弟一聽可以快速“賺錢”,都一口答應(yīng)。

杜某聯(lián)系上線收到取款信息后,就分發(fā)給達(dá)某,達(dá)某帶著李某持銀行卡在烏魯木齊市、塔城市等地幫助詐騙團(tuán)伙提取資金。為此,李某還用自己的身份證辦理多張銀行卡。
從5月至7月,3人戴著墨鏡和鴨舌帽等,把自己捂嚴(yán)實(shí),多次進(jìn)入銀行當(dāng)起“職業(yè)取款人”,共計取現(xiàn)30余萬元,非法獲利1萬余元。
02
幫人轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)?很“刑”!
今年6月,家住北京市朝陽區(qū)的張先生被一名自稱是“部隊采購員”的男子詐騙270多萬元。北京警方接警后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),被騙資金已層層流轉(zhuǎn)并支取,尚有一筆7萬元轉(zhuǎn)到遠(yuǎn)在新疆的李某銀行卡內(nèi)。
7月20日,烏魯木齊市公安局沙依巴克區(qū)分局環(huán)衛(wèi)路派出所接到北京警方的協(xié)查電話,稱李某在派出所轄區(qū)內(nèi)一銀行ATM機(jī)前正在提取涉嫌詐騙的資金。環(huán)衛(wèi)路派出所立即組織警力到達(dá)現(xiàn)場,但李某已經(jīng)離開。
為盡快將李某抓獲歸案,為受騙群眾挽回?fù)p失,環(huán)衛(wèi)路派出所民警深入調(diào)查分析,于次日凌晨在烏魯木齊市一小區(qū)內(nèi)將李某抓獲。
北京警方聞訊立即調(diào)集在疆出差警力,與環(huán)衛(wèi)路派出所民警一同開展審訊,當(dāng)日就順藤摸瓜,在烏市一酒店內(nèi)將達(dá)某、杜某抓獲,現(xiàn)場繳獲手機(jī)4部、銀行卡10張。
目前,杜某等3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪,已被北京警方押解回京,依法予以刑事拘留。
隨著網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展
電信詐騙案件頻頻發(fā)生
詐騙手段花樣百出
令人防不勝防











