“不看學歷，不問年齡，不需要工作經(jīng)驗……來緬北，月入10萬不再是夢。”想必不少人在收到這樣的信息時都會心動。

然而，“到緬北掙大錢”的真相卻是不法分子招募國內(nèi)人員在緬北“法外之地”對國內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。

近年來，為依法嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，全國檢察機關(guān)全力推進“斷卡”“斷流”等專項行動，與公安機關(guān)一起破獲多起大案要案，打擊治理工作取得明顯成效。其中，由四川省南充市檢察機關(guān)辦理的“4·01”電信網(wǎng)絡詐騙案是自“斷流”專項行動開展以來，立足境內(nèi)打擊境外電詐犯罪案件中法律效果較好的案件之一，也是最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦的第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件之一。

從2021年4月1日，南充公安機關(guān)成立專案組對該案立案偵查，當?shù)貦z察機關(guān)全面提前介入，有效引導偵查發(fā)現(xiàn)21個犯罪集團（團伙）共1800余名涉案人員。面對涉詐“回流”人員，如何更好地固定犯罪證據(jù)？如何在打擊懲治境外電詐犯罪的基礎(chǔ)上強化治理工作，有效擠壓跨境電詐犯罪空間？對此，記者采訪了該案辦案檢察官。

提前介入案件確保案件辦理質(zhì)效

2021年2月19日，南充公安機關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)的“緬北回流高危人員”線索抓獲了張某、鄒某等南充籍犯罪嫌疑人，通過進一步偵查，鎖定了緬北佤邦勐波“小八層”、勐平“三連棟”“彩鋼棚”等場地內(nèi)2000多人的身份信息。

同年4月1日，南充公安機關(guān)成立專案組對該案立案偵查，并命名為“4·01”電信網(wǎng)絡詐騙案（以下簡稱“4·01”案）。2022年1月，市公安局在開展第一批集中抓捕前，商請檢察機關(guān)提前介入該案。

“通過公安機關(guān)對案情和工作打算的介紹以及提出需要檢察機關(guān)支持配合的請求后，我院全面梳理案件特點，深入研究分析措施，提出引導偵查的意見和建議，被公安機關(guān)全部采納，確保案件偵查工作順利推進。”南充市人民檢察院常務副檢察長唐蔚告訴記者，在辦理過程中，檢察機關(guān)及時將審判階段的證據(jù)要求和證明標準向偵查前端傳遞，促進偵查人員不斷增強正當程序和證據(jù)意識，從而在刑事指控上增強檢警合力，有效提高辦案效率、確保辦案質(zhì)效。

為更好辦理此案，南充市人民檢察院成立由市院檢察長任組長、全市辦案骨干力量任成員的專案組。在四川省人民檢察院第四檢察部的有力指導下，專案組對事實認定和法律適用進行集體研究，提出指導意見，并積極協(xié)調(diào)解決辦案中遇到的具體困難。同時，為避免“同案不同訴、同案不同判”情形發(fā)生，專案組制定了“4·01”案量刑建議參考，明確不訴、建議緩刑的適用條件，分類分層懲治電詐犯罪分子。

自2022年1月至2023年3月，南充市公安機關(guān)通過掌握的“4·01”案犯罪嫌疑人身份信息對緬北回流人員開展了四輪集中抓捕，對832人采取強制措施。截至目前，檢察機關(guān)已起訴的439人中，提出量刑建議387人，法院已判決129人，其中采納量刑建議123人，采納率達95％，彰顯了法律的權(quán)威。

指導辦案人員采取“由供到證”模式

“‘4·01’特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案涉案人員均為在緬北從事電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪后回流的境內(nèi)人員，屬于‘回流’案件，辦理難度較大。”四川省人民檢察院第四檢察部副主任王曉蓉告訴記者，該案系公安機關(guān)根據(jù)上級的情報和核查線索發(fā)現(xiàn)，而非被害人報案，犯罪事實一開始并不清楚，除此之外還存在境外客觀證據(jù)無法收集、涉案資金來源及去向無法確定、共同犯罪認定難度極大等問題。

面對上述困難，在最高檢第四檢察廳的關(guān)心支持下，四川省人民檢察院第四檢察部對南充市檢察機關(guān)案件辦理全程參與指導，一是提前介入引導公安機關(guān)打破傳統(tǒng)辦案思路，明確訊問方向，堅持“由供到證”，同步收集、固定主客觀證據(jù)；二是在審查起訴時，堅持主客觀證據(jù)相結(jié)合的審查標準，準確認定犯罪事實；三是嚴格把握兜底條款的屬性，明確適用順位及條件，準確適用法律。

“‘由供到證’辦案模式，解決了在跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵辦初期如何通過碎片化的證據(jù)信息逐步完善構(gòu)建出符合犯罪構(gòu)成要件的證據(jù)體系的難題。”四川省人民檢察院第四檢察部檢察官王曉丹對記者說。

南充市人民檢察院第三檢察部主任李建冰以“4·01”案中的“陳某等2人詐騙、彭某等12人詐騙、偷越國（邊）境案”為例，講述了“由供到證”模式在辦案中的具體應用。

他告訴記者，在上述案件中，這些“回流”人員多是不攜帶相關(guān)犯罪工具回國，反偵查能力極強，所以獲取證據(jù)難、人案關(guān)聯(lián)難的矛盾十分突出。對此，辦理此案的南充市西充縣人民檢察院建議公安機關(guān)圍繞犯罪嫌疑人所加入的境外犯罪集團、參與實施詐騙行為、出入犯罪窩點等重點要素，對其及時、逐一開展訊問，注重聽取分析其辯解，形成相互印證的供述證據(jù)鏈。在此基礎(chǔ)上，針對上述重點要素、訊問中的辯解和供述矛盾點，有針對性加強對客觀性證據(jù)的收集和審查，加強在案證據(jù)和平臺數(shù)據(jù)碰撞比對，排除合理懷疑，形成主客觀相一致的完整證據(jù)鏈，有力指控犯罪事實。

2022年11月23日，西充縣人民檢察院對彭某等12人以詐騙罪、偷越國（邊）境罪，對陳某等2人以詐騙罪提起公訴。2023年2月16日，西充縣人民法院對其作出一審判決，各被告人均未上訴，判決已生效。

“該案為現(xiàn)階段高質(zhì)效辦理電信網(wǎng)絡詐騙‘回流’案件，依法嚴厲懲處新型電信網(wǎng)絡違法犯罪活動總結(jié)了能夠復制、可以推廣的寶貴實踐經(jīng)驗。”李建冰對記者說。

推動綜合治理保障群眾財產(chǎn)安全

記者了解到，為有效遏制電信網(wǎng)絡犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，四川省檢察機關(guān)積極履行職能，推動電信網(wǎng)絡犯罪綜合治理，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全。

近年來，四川省檢察機關(guān)為深挖電信網(wǎng)絡新型違法犯罪根源，聚焦重點地區(qū)、重點問題和重點行業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡治理風險盲區(qū)，并結(jié)合“4·01”案件辦理時發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪背后的社會治理問題，共向教育、電信等相關(guān)部門發(fā)出檢察建議40余份。

南充市檢察機關(guān)在辦理“4·01”案中強化類案監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)不法分子通過假冒京東、淘寶售后客服的身份到某公司辦理固話，后通過架設(shè)VOIP等固話操控設(shè)備，幫助境外人員向國內(nèi)不特定人群撥打電話，實施詐騙犯罪行為，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全。

“我們從完善內(nèi)部監(jiān)督管理，完善異常賬戶應急處理規(guī)范，增強工作人員反詐意識等方面向該公司制發(fā)社會治理檢察建議，得到其采納，并及時進行了整改和回復。”李建冰說。

防范電詐重在日常預防。四川省檢察機關(guān)連續(xù)三年開展“防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中宣傳月”活動，采用多種宣傳方式有針對性地持續(xù)開展反詐進校園、進社區(qū)、進企業(yè)等宣傳活動，制作海報、宣傳展板、宣傳手冊共7萬余份。

此外，針對幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪多發(fā)高發(fā)折射出的“遏制源頭、打擊上游成效不佳”等社會治理風險問題，省檢察院組成調(diào)研組赴成都、南充、內(nèi)江等地開展調(diào)研，并牽頭省法院、省公安廳、省司法廳起草《關(guān)于深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作的實施意見（征求意見稿）》，目前該文件處于征求意見階段。

“在打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪過程中，檢察機關(guān)找思路、化難題，將犯罪嫌疑人繩之以法，通過打擊與治理并重，最大限度擠壓犯罪分子的生存空間，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全。”四川省人民檢察院副檢察長羅春梅說。